Spanish Chinese (Simplified) English French German Haitian Creole Hindi Italian Portuguese Russian
×

Advertencia

JUser: :_load: No se ha podido cargar al usuario con 'ID': 1610
JUser: :_load: No se ha podido cargar al usuario con 'ID': 986

-->

Procesan mujer dominicana por relación y negocios con capo 

12 Septiembre 2017

 

Nueva York.- Una mujer dominicana,  novia de un presunto jefe de la droga y sus hermanos son acusados ​​de evasión de impuestos y ejecutar un lucrativo plan de lavado de dinero a través de sus clubes nocturnos y remolque Providence. Las acusaciones de los hermanos Sánchez están conectadas a una amplia investigación de escuchas telefónicas en mayo, en la que se contabilizaron a tres docenas de personas acusadas de traficar fentanilo y ladrillos de heroína desde Providence al sureste de Massachusetts.

Yohanna Sánchez, de 35 años, estuvo en esa escucha telefónica varias veces hablando con su novio, Johan Jiménez, de 26 años, según una declaración jurada del detective John Black para la orden de arresto de Jiménez. Durante un día de abril, la policía interceptó llamadas entre Jiménez y Sánchez, cuando le dijo que pensaba que los detectives encubiertos lo seguían fuera de LA Fitness en Warwick. En otra llamada, hablan de la renuencia de otra persona a almacenar algo para ellos porque “no le gusta que la gente entre y salga”, según la declaración jurada.

La policía dijo que se trataba de una referencia a grandes cantidades de drogas, por lo que Jiménez, Sánchez y más de 30 personas fueron detenidos en esa investigación de drogas, llamada “Operación Detener el Flujo”.

La unidad de inteligencia policial volvió su atención a la señora Sánchez ya sus hermanos, Donny Sánchez, de 36 años y Andry Sánchez, de 34 años, y así es como una investigación de drogas atrajo la atención del fiscal.

La mujer dominicana es propietaria de Club Flow, en 727 Cranston St., y su hermano Donny posee y administra el restaurante South Beach y el 305 Cigar Bar en el corazón de Federal Hill. Tanto Donny como Andry Sánchez también poseían EMM Towing, que tenía su certificado de organización revocado por el estado en 2014.

“Éstas son todas las personas que estaban en la misma escucha telefónica”, dijo el mayor de la policía de Providence, David Lapatin, el viernes, “y la evidencia mostró que estaban lavando dinero y evadiendo impuestos”.

La unidad de inteligencia, dirigida por el sargento. Nicholas Ludovici y los investigadores de la División de Impuestos del estado y la oficina del procurador general trabajaron juntos para traer acusaciones sobre los crímenes que se remonta a 2015.

A finales de la semana pasada, cuando se presentaron acusaciones, la policía arrestó a los hermanos y hermanas, allanó sus discotecas, casas y algunas cuentas bancarias. Terminaron cogiendo más de $ 300,000 en efectivo (incluyendo $ 113,000 en las casas y $ 108,000 en las cuentas bancarias), joyas, relojes Rolex, un Cadillac Escalade y otros vehículos caros, dijo el detective Andrés Pérez.

También arrestaron a un tercer hermano Ydel Sánchez, de 41 años, delincuente convicto de drogas- cuando, según la policía, apareció en una de las incursiones armadas con una pistola calibre .40.

La mujer dominicana y sus hermanos fueron acusados ​​el martes.

Andry Sánchez, de la calle 73 Dover, se declaró no culpable en el Tribunal Superior de lavado de dinero, seis cargos por no presentar impuestos a la renta corporativa y dos cargos por no presentar impuestos a la renta personal. Fue puesto en libertad bajo fianza.

Donny Sánchez, de 87 Sackett St., se declaró no culpable en el Tribunal Superior de lavado de dinero, presentación de impuestos de ingresos corporativos fraudulentos, siete cargos por no presentar impuestos sobre la renta corporativa, dos cargos de apropiación indebida de impuestos sobre ventas, y dos cargos de no presentar los impuestos sobre las ventas. Fue puesto en libertad bajo fianza.

Yohanna Sánchez, de 83 de la calle Sackett, se declaró inocente en el Tribunal Superior de lavado de dinero, dos cargos por eludir el impuesto sobre la renta personal, dos cargos por presentar impuestos fraudulentos sobre la renta corporativa y tres cargos de impuestos fraudulentos. También fue puesta en libertad bajo fianza.

Ydel Sánchez, de Providence, fue acusado por posesión de un arma de fuego después de ser declarado culpable de un delito violento. Está siendo detenido sin fianza como violador.

La policía dijo que contactaron a la Junta de Licencias de la ciudad sobre las redadas en los clubes nocturnos.

El abogado de la mujer dominicana, Yohanna Sánchez y sus hermanos Alberto Aponte Cardona, dijo que la familia seguirá administrando los negocios como siempre “porque son inocentes”.

Dijo que no había apoyo para las acusaciones contra Sánchez en mayo y calificó las nuevas acusaciones de “cacería de brujas”.

Cardona dijo que estaban esperando para ver qué evidencia fue presentada al gran jurado antes de comentar más.

La familia “niega categóricamente que están involucrados en actividades ilícitas”, dijo Cardona. “Esta es una familia muy unida que trabajó duro por lo que tienen, y la evidencia nos llevará a donde nos lleva”.

Fuente> elnuevodiario.com.do

Top