Solicitan enviar a juicio a imputados de estafar más de RD$ 4,200 millones con esquema piramidal
El Ministerio Público ha solicitado la apertura a juicio y la aplicación de sanciones penales a los acusados, de los cuales varios cumplen prisión preventiva, como medida de coerción, y algunos permanecen prófugos con órdenes de arresto activas
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RESUMEN
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público ha presentado formal acusación contra los implicados en una presunta estructura criminal dedicada a la estafa, lavado de activos y delitos de alta tecnología, operando a nivel nacional bajo la fachada de inversiones en mercados financieros.
Según la investigación, la red encabezada por Rafael Martínez Batista captó más de RD $ 4,239 millones y USD$ 11.6 millones de inversionistas engañados con promesas de altos rendimientos.
La acusación señala que los imputados operaban sin autorización legal, utilizando compañías ficticias y un esquema Ponzi para captar fondos y pagar a los “inversionistas” con nuevos depósitos.
El Ministerio Público ha solicitado la apertura a juicio y la aplicación de sanciones penales a los acusados, de los cuales varios cumplen prisión preventiva, como medida de coerción, y algunos permanecen prófugos con órdenes de arresto activas.
Listado de imputados y prófugos
Prisión preventiva: Rafael Martínez Batista, Carlos Manuel Jiménez Mauricio, Joanna del Cristo Amparo de Jiménez, Eridania García Veloz de Martínez, William Félix Esquea D’Óleo, Yunior Ariel Espinosa Martínez y Rafael Martínez Colón, todos recluidos en el CCR Najayo (Hombres y Mujeres, según corresponda.
Prófugos: Julio Miguel Duvergé García (orden de arresto No. 0362-ABRIL-2024), Edgar Antonio García Binet (orden de arresto No. 00112-2023), Jesús Manuel de la Cruz Paché (orden de arresto No. 0369-ABRIL-2024), Ana Francisca Martínez Batista (orden de arresto No. 0368-ABRIL-2024), Héctor Aníbal Santillán Faulkner (órdenes de arresto Nos. 0367-ABRIL-2024 y 00112-2023), O’Neill Alberto Nivar Romero (orden de arresto No. 00688-2023), Smarlin Alberto Nivar Romero, Roberto Evangelista Concepción (orden de arresto No. 0376-ABRIL-2024), Rosangela Amador Núñez e Isandry Alberto Rosario Victoriano.
Mientras que Lucía Martínez Colón está bajo garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica.
Fuente: el Nuevo Diario
