Bitcoin, transferencias espejo y remesas: así movía el dinero la red desmantelada en Santiago

El expediente señala que la ostentación económica de los integrantes de la red criminal servía para atraer nuevos miembros, principalmente, jóvenes

La red criminal desmantelada por el Ministerio Público mediante la Operación XL526 no solo utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos, sino que también habría desarrollado un esquema para ocultar y movilizar los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas, empresas remesadoras y otros métodos.

Según las investigaciones, la organización operaba desde el municipio de Jacagua, en la provincia Santiago, y estaba dedicada a extorsionar, chantajear y estafar a residentes en territorio estadounidense, haciéndose pasar por supuestos miembros de organizaciones criminales como el «Cártel de Sinaloa» para intimidar a las víctimas, exigir pagos y a las que enviaban imágenes de crímenes horrendos como una forma de amenaza.

El Ministerio Público explicó que, una vez obtenían el dinero, los integrantes de la estructura recurrían a distintos mecanismos financieros para dificultar el rastreo de los recursos y encubrir a los verdaderos beneficiarios de los recursos.

Entre los tácticas utilizadas figuraban transferencias electrónicas, depósitos a través de empresas remesadoras, transferencias espejo, plataformas de pago y el uso de criptomonedas, incluyendo Bitcoin, una de las monedas digitales más utilizadas a nivel mundial.

Las autoridades sostienen que estas operaciones formaban parte de un esquema de lavado de activos diseñado para dar apariencia de legalidad a los fondos obtenidos mediante actividades criminales.

FUENTE: DIARIO LIBRE.