lavado de activos
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Economía
RD no está en lista por lavado activos
Aun cuando República Dominicana no se encuentra en ninguna lista de observación internacional relacionada con el lavado de activos, Haití,…
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Nacionales
Imputados por red lavado de activos del narcotráfico vacacionan en un hotel en Punta Cana
Ha causado revuelo en las redes sociales la foto de la familia López Pilarte, imputados de integrar una presunta red sobre…
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Nacionales
DGII resalta acciones contra el lavado de activos
Santo Domingo, RD.- Al conmemorarse hoy el Día Nacional de la Prevención de Lavado de Activos, la Dirección General de Impuestos…
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Nacionales
Potentini asegura que esfuerzos del Ministerio Público en combate a la delincuencia serían inútiles sin una ley de Extinción de Dominio
El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Potentini, aseguró hoy que, sin la aprobación de una ley de Extinción…
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Consulta Popular
¿Cómo valora usted el trabajo de Yeni Berenice al frente de la Operación Falcón?
La historia dominicana no registra otra acción del Ministerio Público con un alcance similar al de la Operación Falcón contra…
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Opinión
No es la DEA: es Miriam
La historia dominicana no registra otra acción del Ministerio Público con un alcance similar al de la Operación Falcón contra…
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Nacionales
Vocero senadores PLD pide al MP revelar nombres de congresistas vinculados a Operación Falcón
El vocero del Bloque de Senadores del Partido de la Liberación, Yván Lorenzo, pidió al Ministerio Público actuar con responsabilidad…
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Nacionales
Falcón: mecanismos de lavado abren vías a tentáculos del narcotráfico en la economía
Cada semana, cerca de 2,500 kilos de cocaína llegaba desde Colombia y Venezuela a la República Dominicana, que servía como…
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Nacionales
Erick Mosquea y otros reincidentes involucrados en la Operación Falcón
No es la primera vez que algunos de los imputados en la Operación Falcón, que lleva a cabo la DEA…
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Nacionales
Los cinco diputados señalados de tener lazos con el narcotráfico y lavado de activos
En tan solo un año ya suman cinco los diputados señalados de tener lazos con el narcotráfico y lavado de…
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