lavado de activos
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Anticorrupción
Exjefe del fútbol de Ecuador cumplirá pena por lavado de activos
El expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) Luis Chiriboga, cuyo arresto domiciliario fue suspendido, pagará su pena por…
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Anticorrupción
EE.UU. presenta cargos contra Raúl Gorrín lavado de dinero; posee cuentas en Suiza y un banco en RD
Fiscales estadounidenses revelaron el lunes cargos contra un magnate venezolano de los medios de comunicación cercano al gobierno socialista del…
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Justicia
MP dice apelará decisión descargó Alexis Vitoria Yeb, acusado de lavado de activos
El Ministerio Público informó que apelará la decisión del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que descargó a…
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Justicia
Sistema de prevención lavado de activos del país supera prueba de GAFILAT
República Dominicana aprobó con buenas calificaciones el grado de cumplimiento de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera –GAFI,…
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Justicia
Condenan al narcotraficante Pascual Cordero y otros cinco por lavado de activos
El Ministerio Público obtuvo sentencias condenatorias de cinco y seis años de prisión en contra del narcotraficante Pascual Cordero Martínez…
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Política
Reinaldo Pared denuncia “plan perverso” para involucrarlo en lavado de activos
Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado de la República dijo este miércoles que hará frente a una campaña en su…
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Economía
Reconocen avances del país contra lavado de activos y financiación terrorismo
El Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (Gafilat) reconoció los avances logrados por República Dominicana en la prevención del lavado…
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Justicia
RD es sede de Conferencia de la Federación Interamericana de Abogados
La República Dominicana es sede del la 54 Conferencia de la Federación Interamericana de Abogados sobre “Desarrollo de los Negocios en…
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Justicia
Expertos expondrán sobre el caso Odebrecht y otros casos lavado y corrupción
Especialistas de cinco países expondrán el próximo viernes 29 de junio en República Dominicano en un conversatorio sobre arbitraje titulado…
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Anticorrupción
Cómo opera el lavado de activos
La ley 155-17 señala un pliego de actividades que dan lugar a lavado de activos, uno de los seis delitos…
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